EGOV.PRESS

Новостной портал Казахстана » Новости Казахстана » В Туркестанской области финансовая пирамида нанесла гражданам ущерб в полтора млрд тенге

В Туркестанской области финансовая пирамида нанесла гражданам ущерб в полтора млрд тенге

13 ноября 2020, в 15:38

В Туркестанской области финансовая пирамида нанесла гражданам ущерб в полтора млрд тенге

Новости EGOV.PRESS - В Туркестанской области задержаны 12 подозреваемых в организации финансовой пирамиды Indigo-24 Evolution, нанесших ущерб гражданам на 1,5 миллиарда тенге, передает egov.press со ссылкой на пресс-службу ДП.

Напомним, летом этого года полицейские пресекли деятельность финансовой пирамиды Indigo-24 Evolution в городе Жетысае. Данный факт был зарегистрирован по статье 217 Уголовного кодекса РК «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой». Спустя месяц число потерпевших составило уже свыше 300 человек.

В целях задержания подозреваемых, причастных к созданию пирамиды, сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Установили личности подозреваемых и вышли на их след. Из Шымкента в районный отдел полиции доставили директора, жительницу Жетысайского района, подозреваемую в создании пирамиды. В ходе расследования изъяты документы, компьютеры и другие вещественные доказательства. Полицейские задержали пятерых подозреваемых, а затем – остальных семерых.

Жертвами финансовой пирамиды стали жители Жетысайского, Шардаринского, Мактаарльского и Сарыагашского районов. Расследованием занимается специальная следственно-оперативная группа, созданная из числа сотрудников областного Департамента полиции.

«Финансовая пирамида Indigo-24 Evolution была основана в 2015 году в Алматы. В качестве ее основателей и организаторов задержаны несколько родственников. Установлено также, что в Туркестанской области они назначили директорами несколько жителей, которые в роли директоров и собирали с сельчан по миллиону тенге, обещая вернуть с прибылью, таким образом совершая свои махинации. В настоящее время число потерпевших увеличилось на более 1,5 тысячи человек. Все заявления нами зарегистрированы в законном порядке. Задержанные 12 подозреваемых лиц взяты под стражу. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила свыше 1 миллиарда тенге. Мы не исключаем вероятности того, что число потерпевших и подозреваемых может возрасти. Сумма нанесенного ущерба также может увеличиться многократно», – сказал начальник Следственного управления ДП Туркестанской области полковник полиции Нурмахан Жалгасов.

По информации полиции, большая часть вкладчиков – это те, кто поверил словам подозреваемых, обманулся и внес вклад, оформив кредиты. На сегодняшний день сумма внесенных вкладчиками денег составляет от 1 миллиона до 10 миллионов тенге. На имущество преступной группы наложен арест. Об этом передает корреспондент новостного портала со ссылкой на источник.

Сделайте репост с помощью кнопок:

Twitter Facebook Whatsapp Telegram

Копирование и перепост публикации разрешается. При копировании информации с нашего сайта, активная гиперссылка на новостной портал www.egov.press обязательна. Игнорирование данного требования негативно повлияет на продвижение вашего сайта в поисковых системах.

Актуальные новости из категории «Новости Казахстана»

Новости Казахстана и последние события. Самая важная информация о последних событиях в РК. Публикации каждой новостной статьи становятся предметом обсуждения в различных аналитических обзорах, перепечатываются интернет-агрегаторами и другими интернет-изданиями новостной тематики, обсуждаются в социальных сетях. Мы публикуем только последние новости Казахстана в кратком виде.

Информация о новостном портале

EGOV.PRESS - новостной сайт, информирующее о событиях в Казахстане и в мире. При работе с материалами сайта необходимо использовать гиперссылку на источник. Сайт не всегда разделяет мнения авторов статей. При нарушении условий размещения материалов администрация сайта имеет право на решение спорных моментов в законодательном порядке.

Мы пишем о самых важных событиях в Казахстане и мире, обновляя ленту новостей 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Мы выбираем самые значимые события и следим за их развитием.

Контактные данные | Пользовательское соглашение | Все права защищены.