EGOV.PRESS

Новостной портал Казахстана » Новости Казахстана » Казахстанские фирмы незаконно сняли 2 триллиона тенге

Казахстанские фирмы незаконно сняли 2 триллиона тенге

16 октября 2020, в 14:49

Казахстанские фирмы незаконно сняли 2 триллиона тенге

Новости EGOV.PRESS - В Комитете финансового мониторинга подвели итоги работы за девять месяцев 2020 года, передает пресс-служба КМФ. В рамках ОПМ "STOP-ОБНАЛ" специалисты КМФ выявили больше 60 потенциальных преступных групп, занимающихся выпиской фиктивных счетов-фактур и незаконным обналичиванием денег. Эти группы создали около 1 200 подконтрольных компаний, финансовые обороты которых превысили 2 триллиона тенге.

Сообщается, что возбуждено 47 уголовных дел по фактам создания и участия в организованной преступной группе. Это рекордный показатель за последние пять лет. Кроме того, впервые за этот срок уровень обнала снижен в стране на 39 процентов.

Кроме того, с начала года выявлено более 200 схем с признаками хищения бюджетных и квазигосударственных средств на сумму свыше 360 миллиардов тенге.

А для борьбы с теневым оборотом нефти и нефтепродуктов КМФ реализует ОПМ Barrel. Сейчас в пяти регионах страны расследуются факты в данной сфере. Ущерб оценивается в 140 тысяч тонн ГСМ на 25,1 миллиарда тенге.

"В рамках ОПМ "Стоп-игра" пресечена деятельность 206 незаконных игровых точек, по стране выявлено и ликвидировано семь подпольных казино и 30 букмекерских контор. Из незаконного оборота изъято 2 660 игровых автоматов, терминалов и покерных столов.

Раскрыто 25 подпольных цехов по производству поддельной алкогольной продукции. Из незаконного оборота изъято более 620 тысяч бутылок алкоголя, свыше 140 тысяч литров спирта и более 60 тысяч поддельных УКМ", - говорится в сообщении.

Также пресечено 185 преступлений в сфере фальшивомонетничества, изъято более 2000 купюр. При этом ликвидированы две подпольные типографии по изготовлению фальшивых денег в городах Алматы и Костанай. Об этом передает корреспондент новостного портала www.egov.press.

Сделайте репост с помощью кнопок:

Twitter Facebook Whatsapp Telegram

Копирование и перепост публикации разрешается. При копировании информации с нашего сайта, активная гиперссылка на новостной портал www.egov.press обязательна. Игнорирование данного требования негативно повлияет на продвижение вашего сайта в поисковых системах.

Актуальные новости из категории «Новости Казахстана»

Новости Казахстана и последние события. Самая важная информация о последних событиях в РК. Публикации каждой новостной статьи становятся предметом обсуждения в различных аналитических обзорах, перепечатываются интернет-агрегаторами и другими интернет-изданиями новостной тематики, обсуждаются в социальных сетях. Мы публикуем только последние новости Казахстана в кратком виде.

Информация о новостном портале

EGOV.PRESS - новостной сайт, информирующее о событиях в Казахстане и в мире. При работе с материалами сайта необходимо использовать гиперссылку на источник. Сайт не всегда разделяет мнения авторов статей. При нарушении условий размещения материалов администрация сайта имеет право на решение спорных моментов в законодательном порядке.

Мы пишем о самых важных событиях в Казахстане и мире, обновляя ленту новостей 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Мы выбираем самые значимые события и следим за их развитием.

Контактные данные | Все права защищены.